迈阿密投资公司的前首席执行官对加密期货欺诈阴谋表示认罪
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迈阿密投资公司的前首席执行官对加密期货欺诈阴谋表示认罪
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系统的Alpha Management LLC（SAM）的前首席执行官对涉及加密期货合约的商品欺诈罪认罪，他可能面临五年徒刑。
10月13日，美国司法部表示，位于迈阿密的投资公司的前首席执行官彼得·坎博林（Peter Kambolin）被控以“采摘樱桃”计划，他对此表示认罪。
樱桃采摘是指非法证券交易策略，在这种策略中，交易者执行交易而不立即将其分配给特定的交易帐户。他们这样做，直到确定交易是产生利润还是亏损。
就坎博林而言，该计划涉及推广其公司作为涉及期货合约（包括加密货币和商品）的算法交易策略提供商。
但是，坎博林错误地声称他的基金专注于交易加密货币和外汇期货，从而欺骗了投资者。相比之下，他在每个池中大约一半的交易活动涉及股票指数期货合约。
根据司法部（DOJ），坎博林在国内和国际上对投资者进行了欺诈。他保留了有利可图的交易，转移了他的费用，例如覆盖海滨公寓的租金。
同谋的帐户与他将其计划的收益转移给了由白俄罗斯和多米尼加共同驾驶者控制的外国银行帐户的案件。
调查助理监察长西蒙·里士满（Shimon Richmond）说。
“昨天的认罪认识到，将被告人责任他在误导和欺骗投资者方面的行动，并利用该计划的收益资助他自己的个人生活方式的重要性。”
CFTC对SAM和Kambolin采取法律行动，以实施不公平的贸易实践
这并不是联邦机构第一次对坎博林经营公司的方式发行。
5月，商品期货贸易委员会（CFTC）也对他提出了民事诉讼，他们声称有系统的Alpha Management，LLC（SAM）和Kambolin从事特定商品池，托管账户客户及其其专有商品库之间的不公平贸易分配实践，以及他们帐户。
他们指责他们向这些池的参与者做出虚假陈述，并管理帐户客户，同时违反与贸易分配有关的CFTC法规。
由于这些行动，Sam和Kambolin欺骗了泳池参与者和托管帐户客户，其专有帐户的总交易利润至少为1,451,559美元。
CFTC正在采取法律诉讼，以确保货币罚款，侵犯不义之的收益，归还受影响的当事方，注册和交易禁令以及永久禁令，以防止进一步违反《商品交换法》和CFTC法规。
4月下旬，美国地方法院法官罗伯特·N·斯科拉（Robert N. Scola，Jr。）发布了针对被告的法定限制令，该命令有效地冻结了其资产，并授予了CFTC立即获得其财务记录。
他对自己参与欺诈性实践表示认罪，现在将面临五年监禁的最高刑罚。
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