Fincen提议将加密货币搅拌机指定为洗钱枢纽
Turner Wright 6小时前Fincen提议将加密混合器指定为借钱枢纽，美国国库以前针对与龙卷风现金相关的个人，但其拟议的行动对
Turner Wright 6小时前Fincen提议将加密货币搅拌机指定为洗钱枢纽
美国财政部以前针对与龙卷风现金有关的个人，但其提议的搅拌机行动担心哈马斯部分由加密货币提供了资金。
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美国财政部的金融犯罪执法网络（Fincen）提议将加密货币混合指定为哈马斯对以色列袭击后的“主要洗钱关注”领域。
Fincen在10月19日的通知中表示，它已经评估了“ CVC [可转换虚拟货币]交易的百分比是由CVC混合器处理的，这些交易的比例正在增加。记录保存和报告要求涉及加密混音器的交易。
该通知说：“ Fincen考虑根据[美国爱国者法案]第311条发布规则，该规则本来是范围范围的，以解决涉及哈马斯和ISIS和/或朝鲜赞助的和相关的参与者的恐怖融资。”“但是，Fincen认为这种狭窄的方法不足以应对相关的风险。”
据报道，副财政部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，在美国政府批准的实体中增加加密混合器的目的是打击“国家隶属的网络参与者，网络犯罪分子和恐怖组织”所利用的数字资产。他列举了哈马斯 – 负责10月7日对以色列袭击的组织以及巴勒斯坦伊斯兰圣战 – 以色列组织将10月17日对加沙医院的10月17日袭击 – 非法使用加密货币。据称，周围的恐怖组织是由加密货币资助的。10月17日，有100多名国会议员呼吁美国总统乔·拜登（Joe Biden）管理“迅速，明确地采取有意义地减少非法加密活动”。据称，财政官员还添加了一名总部位于加沙的加密货币运营商，该操作员于10月18日在其专门指定的国民列表中列出。
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2022年8月，财政部外国资产控制办公室有效禁止美国居民使用龙卷风现金，此前将与混合器连接的几个加密货币地址添加到其专门指定的国民列表中。该部门的诉讼促使由加密交易所共同基础支持的六名个人提起诉讼。2023年8月，一名联邦法官裁定了一项简易判决，称财政部在其当局范围内运作。
根据Fincen的说法，公众将有90天的时间对联邦公报出版后的加密混音器提案发表评论。在考虑是否制定拟议的加密混音器政策之前，政府部门可能会审查所有反馈。
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