关于与哈马斯相关的加密交易的FinCen问题警报
特纳·赖特（Turner Wright）4小时前，关于与哈马斯有关的加密交易的Fincen问题警报警告虚拟资产服务提供商和其他金融机构，请执行
特纳·赖特（Turner Wright）4小时前，Fincen问题有关与哈马斯连接的加密交易的警报
政府部门警告虚拟资产服务提供商和其他金融机构，以“识别和报告与恐怖组织有关的可疑交易”。
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美国财政部的金融犯罪执法网络（Fincen）向金融机构发出了警报，这是确定与资助恐怖组织相关的“可疑活动”的一部分。
Fincen在10月20日的通知中说，武装组织哈马斯（10月7日对以色列的袭击）进行了“涉及虚拟货币和虚拟慈善机构筹集菲亚特和虚拟货币的筹款活动”来资助其活动。政府部门警告虚拟资产服务提供商和其他机构，以“识别和报告可能与哈马斯有关的可疑交易”。
具体而言，FinCen警告金融机构对与Hamas相关的企业进行交易的客户保持警惕，外国资产控制办公室的实体已经在外国资产控制办公室的专门指定国民列表中，以及在社交媒体上征求Crypto捐赠的人。这一消息是在政府部门提议将加密货币混合指定为“主要洗钱关注”与恐怖主义有关的领域不到24小时的不到24小时。
今天，财政部的金融犯罪执法网络宣布了一项拟议规则，以提高国际可转换虚拟货币混合的透明度，以应对其使用包括哈马斯，巴勒斯坦伊斯兰圣战和朝鲜在内的恶意演员的使用。https://t.co/1atrjznjwo-财政部（@ustereasury）2023年10月19日
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Fincen的警报遵循了哈马斯对以色列袭击后，美国立法者发表的加密货币的担忧。10月17日，有100多名国会议员呼吁美国总统乔·拜登（Joe Biden）管理“迅速，明确地采取有意义地减少非法加密活动”。美国财政部官员还添加了一名总部位于加沙的加密货币运营商，据称与哈马斯绑定到其受制裁的实体名单。
2022年3月，Fincen对金融机构发出了类似的警告，该机构企图使用加密货币逃避制裁。该通知是在2022年2月俄罗斯军方入侵乌克兰几天后。
杂志：美国执法机构正在加剧与加密相关犯罪的热量
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