恐怖筹款活动：加密货币真的要责备吗？

安德鲁·辛格（Andrew Singer）7小时前恐怖筹款活动：加密货币真的要责备吗？

由于政府，立法者，甚至投资者询问其网络是否受到恐怖分子的利用。可能需要一种比例感。

364总看法13总股票收听第0:00分析加入我们的社交网络

过去一个月的可怕事件再次提出了一些令人不安的问题：加密货币有恐怖筹款问题吗？恐怖分子是否真的利用其网络来造成全球破坏？如果是这样，它必须做得更好？

另一方面，也许问题是感知之一 – 外观比现实多 – 因为毕竟公共区块链是透明且可追溯的。在这种情况下，该行业如何转移不那么努力的声誉？

像比特币（BTC）这样的加密货币几乎与非法活动有关。即使像Chainalysis这样的分析群体断言，“恐怖主义融资是非法的加密货币交易量的很小一部分，也很难动摇。”

但是在10月初，世界唤醒了哈马斯入侵以色列南部，不久之后，以色列警察宣布，它冻结了哈马斯使用的加密货币帐户，作为其正在进行的努力的一部分，以定位“恐怖实体使用的加密货币中的金融基础设施”资助他们的活动。”

一周后，由参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）领导的一组美国参议员和76名国会代表向高级拜登政府官员发了一封信，询问正在采取哪些步骤“解决恐怖组织使用加密货币的使用”。国会给拜登总统政府的信。资料来源：美国参议院

因此，作为政府，立法者甚至资产经理要求的政府，立法者甚至是资产管理人员所要求的，该行业再次发现自己是：加密网络是否再次受到最糟糕的情况的利用？

“与事实不成比例”

“如果任何恐怖组织都使用加密货币进行筹款，那么我认为这是一个问题，”数字商会政策副总裁科迪·卡伯恩（Cody Carbone）告诉Cointelegraph。但是最近的报道，包括出现在《华尔街日报》上的人，后来在沃伦联盟的信中引用的报道不准确。Carbone说：

“我相信WSJ和沃伦参议员的联盟使用的数字是偏见或不正确的。根据Chainalysis，WSJ已发布地址收到的大约8200万美元的加密货币中，大约45万美元的资金从已知的恐怖结社钱包中转移了。”

区块链协会首席执行官克里斯汀·史密斯（Kristin Smith）对Cointelegraph说：“我们认为加密货币和哈马斯之间的联系是与事实成正比的。”史密斯（Smith）像卡伯恩（Carbone）一样说，恐怖组织的任何资金“太多了”，但她还问为什么一些立法者和政策制定者的重点是如此狭窄。

“为什么不向[拜登]政府询问有关HAMAS资金来源的详细信息？我们想要整个图片，这将使数字资产的作用成为适当的观点。”人们经常听到行业支持者的论点。与通过使用更传统的转移手段的法定货币相比，加密货币对恐怖分子的贡献（无论这些团体是否位于朝鲜，伊朗，黎巴嫩还是加沙）都是微不足道的。

Chainalysis在10月18日的博客中说：“恐怖组织历史上已经使用并且可能会继续使用基于菲亚特的传统方法，例如金融机构，哈瓦拉斯和壳牌公司作为其主要融资工具。”

TRM Labs全球政策和政府事务负责人Ari Redbord告诉CoIntelegraph：“现实情况是，这个[加密]只是更大的恐怖融资难题的一小部分。”像伊朗这样的民族国家呢？还是全球大型捐助者？还是哈马斯通过对加沙居民征税来筹集数百万美元？“加密在这一切中起着很小的作用。”

这里也有讽刺意味。通过比特币或以太坊等公共区块链筹集非法资金实际上是执法机构的福音。由链分析，椭圆形和其他公司等专业公司采用的现代分析技术通常使识别和夺取针对指定恐怖组织的资金变得更容易。

杂志：超越加密：零知识证明显示从投票到融资的潜力

Redbord说：“对话中缺少的是，我们在开放区块链上跟踪和跟踪的能力远远是我们对菲亚特所能做到的任何事情。”通过壳牌公司或被盗的艺术追踪非法资金更加问题。相比之下，“区块链允许跟踪。”“执法和私营企业的先前努力[…]已经成功地检测了哈马斯在区块链上的恐怖融资活动 – 利用加密资产的透明度来冻结和没收相关资金，，，，，，没收相关资金，，，，，，，没收相关的资金，，，，，，，，，，没收相关的资金，，，，，，，，，则利用了相关资金，则利用了Crypto资产的透明度。椭圆机的大卫·卡莱尔（David Carlisle）在10月11日的博客中写道。

实际上，哈马斯在四月份表示，它正在放弃与加密货币相关的筹款活动，并且将不再通过比特币获得资金，“援引对捐助者的“敌对”活动的增加，”路透社报道。

“行业需要更加警惕”

但是，即使是哈马斯，巴勒斯坦伊斯兰圣战（Pij）等人的加密货币使用量相对较少。似乎足以搅动水域。

Carbone对Cointelegraph说：“有机会建设性地解决这个问题，但我担心华盛顿的一些反联盟政策制定者正在利用危机来推动其议程，并在美国严重限制了加密货币的使用或完全消除了加密货币。”

Chainalysis对涉嫌恐怖主义融资的钱包的分析发现了20个涉嫌服务提供者。来源：链分析

那么如何正确设置记录？更多的教育和更多的数据回答了碳纤维。“关于区块链技术如何成为恐怖分子的恐怖工具的更多教育，因为其公共性质，但也确定了痛点。”

需要采取一些步骤。Carbone说，该行业仍然必须更好地处理危险使用混合器和玻璃杯，这些混合器和不倒翁可以通过开发更好的网络安全控制和运营风险程序来隐藏执法机构的钱包地址。“行业中的每个人都需要更加警惕。我们还需要更多数据来确定问题的真正严重性。例如，Binance最近一直与以色列当局合作，以冻结包括Pij和Hamas在内的许多恐怖指定团体的加密货币记录。

在公众舆论法院也更加自信也不会有任何伤害。

史密斯说：“我们相信加密货币在这里永远存在。”“该技术是中性的，协议是开放的，可以像互联网本身一样被任何人使用。随着时间的流逝，鉴于其能够降低财务障碍，保护隐私权的能力，并最终为用户提供了从Big Tech及其对我们数字生活的垄断中夺回权力的机会，因此加密对人类的价值将成为自我-明显。”

在美国，改革加密立法目前是否死了？

但是，至少在目前，中东的大火可能已经为美国全面加密改革立法的前景捕捞。

帕尔默（Palmer）告诉Cointelegraph：贝伦贝格资本市场（Berenberg Capital Markets）的分析师马克·帕尔默（Mark Palmer）是第一个警告以色列 – 哈马汉斯冲突对美国加密改革努力的潜在影响的人之一。

“ Coinbase可能会在游说国会的努力中面临艰苦的战斗，希望它可以起草立法，这将使加密代币是否是证券的问题，尤其是现在，最近媒体报道引起了人们的关注，尤其是现在哈马斯在近年来对以色列的袭击之前，如何利用加密货币作为筹款的一种手段。但是，更令人震惊的是，“这些报告似乎鼓励更多的立法者加入这一努力。”

换句话说，势头可能正在与该行业相抵抗。帕尔默说：“这些都不对Coinbase的事业有所帮助，因为它试图更好地在美国定位自己，现在有可能破坏公司前景的新立法的潜力似乎正在增长。”

说美国的改革立法在抵达时死亡还为时过早吗？

最近：梅赛德斯和汉莎等德国主要公司如何使用NFTS

“没有死，”卡伯恩说。“但是我们没时间了。忘记演讲者的混乱；我们即将在年底接近，政府需要下个月再次资助，还有其他优先事项。然后是选举年。”

Carbone表示，仍然有稳定立法的机会，但即便如此，可能需要“要交易一项非克里普托法案（更安全的银行银行，信用卡立法），或与非法财务法案配对。[…]问题。正在变得越来越党派。”