全球监管机构对加密货币的控制权更大：法律解码
大卫·阿特利（David Attlee）2023年10月23日，全球监管机构对加密：从香港到欧洲和美国的法律进行了更多控制权，监管机构正在推动更多的监督和CO
大卫·阿特利（David Attlee）2023年10月23日，全球监管机构对加密货币有更多控制权：法律解码
从香港到欧洲和美国，监管机构正在推动更多的监督和控制数字资产。
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在上周，几个主要的金融监管机构，包括国家和国际，同时制定了分散资产的新准则。欧洲银行管理局和欧洲证券和市场管理局提出了评估加密货币公司管理人员适用性的准则，提供了评估其知识，专业知识，诚信和能力的标准化标准，以专门履行其职责。
巴塞尔国际和解银行银行监督委员会（BIS）提议迫使银行提供有关加密资产的曝光以及相应的资本和流动性要求的定量和定性数据。根据BIS的说法，使用统一的披露格式将鼓励采用市场纪律，并减少银行和市场参与者之间的信息不对称性。
美国财政部的金融犯罪执法网络提议将加密货币混合为“主要洗钱关注”的领域，因为哈马斯对以色列的袭击。它建议要求国内金融机构和机构“实施加密货币搅拌机交易的某些记录保存和报告要求”。
香港证券和期货委员会（SFC）将使某些数字货币产品仅适用于专业投资者。更新的要求考虑了SFC下的数字资产“复杂产品”，并遵守与类似的金融产品相同的准则。委员会提到了加密交易所交易的资金和香港以外发行的复杂产品的产品。FTX法院更新
FTX的前总法律顾问可以在山姆·班克曼（Sam Bankman）的刑事审判中对陪审员说，他在阿拉米达（Alameda）研究中没有意识到交易所与阿拉米达（Alameda）研究的资金。孙说，他向其他员工了解到了阿拉米达于2022年8月豁免清算发动机系统的豁免。通常，该系统将清算造成损失交易的交易，但据报道，由于其例外，阿拉米达（Alameda）绕过了该机制。
会计教授彼得·伊斯顿（Peter Easton）自2021年以来对FTX和Alameda研究之间的资金造成的涉嫌混乱进行了细分。根据Easton的分析，阿拉米达（AlamedaFTX客户的资金。2022年6月，阿拉米达（Alameda）在FTX上的负余额为113亿美元，而公司的流动资产为23亿美元，这意味着姊妹公司之间的差距为90亿美元。分析的另一个关键点是：Alameda有57个具有FTX的帐户，可能具有负余额，而其他客户也无法这样做。该分析挑战了Bankman Fried的辩护论点，即阿拉米达具有与FTX上其他做市商相似的特权。
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宾夕法尼亚州中止两年的采矿暂停法案
宾夕法尼亚州的一名代表已从法案中削减了为期两年的加密货币开采禁令，以规范该行业的能源消耗，声称贸易工会向变更施加了压力。该委员会的主席和该法案的发起人民主党代表格雷格·维塔利（Greg Vitali）透露，民主党领导人向他施加迫使他不包括暂停的法案。维塔利说，建筑工会对环境政策有“长期反对”，并声称工会有他的民主同事。根据政治家的说法，反对工会的投票将冒着宾夕法尼亚州众议院民主多数派的风险，他宁愿看到暂停的法案通行证。
双子座，创世纪，DCG被指控犯有10亿美元的欺诈
纽约总检察长已针对加密货币公司Gemini，Genesis和数字货币集团（DCG）提起诉讼，据称是通过Gemini Earn Inter Inting Investment计划欺骗了投资者。总检察长莱蒂亚·詹姆斯（Letitia James）办公室的官方声明概述了指控的基础，声称这些公司欺骗了23,000多名投资者，其中包括29,000名纽约市民，超过10亿美元。詹姆斯办公室进行的一项调查声称，双子座对投资者的双子座赚钱投资计划撒谎，该计划与Genesis合作进行了。它认为，虽然双子座向投资者保证，该计划是一项低风险的投资，但调查显示，Genesis的财务状况“有风险”。
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