阿联酋中央银行惩罚无执照的虚拟资产服务提供商
Ezra Reguerra 11小时前阿联酋中央银行惩罚无牌的虚拟资产服务提供商阿联酋律师Irina Heaver解释说，新的指导是阿联酋努力被删除的一部分
埃兹拉·雷格拉（Ezra Reguerra
阿联酋律师Irina Heaver解释说，新指南是阿联酋努力从金融行动工作组（FATF）的“灰色名单”中删除的一部分。
2257总看法32总股票收听0:00新闻加入我们的社交网络
阿拉伯联合酋长国中央银行（CBUAE）以及该国的其他监管机构最近发布了有关该国在该国在该国运营的虚拟资产服务提供商（VASP）的新联合指南。新指南包括对在管辖区内未经适当许可的情况下运行的VASP的处罚。
国家反洗钱和打击非法组织委员会（NAMLCFTC）的恐怖主义和融资的融资，与阿联酋主管合作，已发布了针对使用未经许可的虚拟资产服务提供商的指南，该指南由…准备的……
– 阿联酋中央银行（@CentralBankuae）2023年11月6日
11月6日，国家反洗钱和打击非法组织委员会（NAMLCFTC）的恐怖主义融资和融资，CBUAE发布了一份清单，他们将其描述为VASPS的“危险信号”。该清单包括缺乏监管许可，不切实际的承诺，沟通不良，缺乏监管披露以及更多可以识别可疑方的指标。
根据新的指导，监督当局预计所有许可的金融机构（LFI），指定的非财务业务和专业（DNFBPS）和持牌VASP将报告可疑政党的交易。指南写道：
“任何与无执照的虚拟资产活动有关的信息都可以通过举报机制报告，以帮助监管机构努力维护法律并保护阿联酋金融体系。”在新文件中，中央银行还指出，VASP在没有有效许可证的阿联酋将受到“民事和刑事处罚，包括但不限于对实体，所有者和高级经理的财务制裁”。此外，该文件还强调说，LFI，DNFBPS和有执照的VASP表明愿意处理无执照的VASP的意愿也将遵守执法部门的行动。
CBUAE州长兼NAMLCFTC董事长Khaled Mohamed Balama阁下在新闻稿中说，新指南是在数字资产变得更加易于访问的时候出现的。CBUAE高管解释说，随着数字经济的成熟，他们“打击各种金融犯罪的工作都会加剧”。据巴拉马说，这确保了阿联酋金融体系的完整性。
相关：律师解释了阿拉伯联合酋长国的新联邦虚拟资产法
阿联酋律师Irina Heaver在评论更新时告诉Cointelegraph，新的指导是阿联酋的更广泛努力的一部分，将从金融行动工作组（FATF）的“灰色名单”中删除。该列表表明，一个国家在其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）政权方面存在不足，但已致力于在商定的时间表中解决这些问题。
2022年3月，阿联酋被置于FATF的灰色名单上，并因AML和CTF缺陷而受到监测的增加。但是，该国做出了高级承诺，致力于与全球监管机构合作以加强其AML和CTF制度。根据Heaver的依靠，自2022年将其安置在灰色名单上以来，阿联酋已进行了重大改革。随着其AML的新更新和CTF监管框架，该国很快就会退出灰色名单。她补充说：“预计将在2024年4月或5月的下一份FATF评论，如果它继续表现出一致的遵守情况，可能会导致阿联酋退出灰色名单。”
杂志：贫民窟亿万富翁2：“前10名……没有满足感”
#uae #law #regulation
添加反应
添加反应
原创文章，作者：新知会，如若转载，请注明出处：https://www.53moban.com/13201.html
