台湾加密交易所和VASP成员Bitgin正在调查洗钱
Zhiyuan Sun 3小时前，台湾加密交易所和VASP成员Bitgin正在调查进行洗钱交易所交换
Zhiyuan Sun 3小时前台湾加密交易所和VASP成员Bitgin正在调查洗钱
该交易所在11月13日的声明中证实了其首席运营官与所谓的洗钱集团的简短关系。
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台湾加密货币交易所Bitgin正在接受洗钱的警察部队。根据本周早些时候的当地新闻报道，该公司的首席运营官Zhang因涉嫌在“八十八十八十八十八十八十吉尔厅”的洗钱事件中被逮捕。
此前，警方Zhemin Guo和Chengwen Tu（两名当地商人）被指控经营数十亿美元的洗钱计划，并使用其外汇办公室和Crypto Exchange帐户，以通过来自海外的电汇欺诈获得的犯罪收益。TU还被指控欺骗了该国的税务机关，要求通过通过海外出售视频游戏信用额出售3亿澳大利亚新台湾美元（928万美元）的欺诈出口税退款。
台湾目前没有加密货币交易所的官方许可制度。9月，Bitgin及其行业同行创建了虚拟资产服务提供商预备办公室，以进行自我调节和游说政治官员。关于这一事件，台湾VASP协会总法律顾问Yuling Tsai说：
“这次，准备小组的成员参与了调查案例。准备小组立即举行会议并发布了公众回应。该案的成员还主动采取了暂停参与准备小组的工作的倡议。正如Bitgin所说的那样，首席运营官张与2021年底至2022年3月的88座公会洗钱事件的公司参与其中。但是，比金说，张在发现洗钱指控后停止了与交易员的所有通讯。
“目前，比金（Bitgin）与调查部门完全合作，并积极提供所有必要的帮助，以确保调查的平稳行为，并希望可以尽快澄清事实。”
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原创文章，作者：乐观兔，如若转载，请注明出处：https://www.53moban.com/13638.html
