Binance与美国政府定居：美国执法行动的时间表
Derek Andersen 18分钟前Binance与美国政府定居：美国执法行动的时间表美国政府机构已经花费了几个月的时间，有时是数年的时间，调查了领先
Derek Andersen 18分钟前Binance与美国政府定居：美国执法行动的时间表
美国政府机构已经花费了几个月的时间，有时甚至数年了，调查了义务，以解开对交易所的起诉。
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Binance及其创始人Changpeng“ CZ” Zhao已承认违反了围绕洗钱和恐怖融资的美国法律 – 同意支付43亿美元的罚款
这
这就是发生的事情。
2月15日：自2018年以来，Binance一直受到怀疑
有报道说，二手股是美国几项执法调查的目标，有些可以追溯到2018年。
3月1日：涉及国会 – 伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）领导
Binance于3月1日受到美国国会审查，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren），克里斯·范·霍伦（Chris van Hollen）和罗杰·马歇尔（Roger Marshall）致信Binance首席执行官Changpeng“ CZ” Zhao和Binance.us首席执行官Brian Shroder，要求答案对几个指控和公司的平衡床单。参议员对回应不满意，高管后来被指控说谎。
参议员沃伦和公司给CZ的信。资料来源：参议员伊丽莎白·沃伦·兰克（Elizabeth Warrenmarch）27：CFTC罢工，有7个指控
商品期货贸易委员会（CFTC）针对Zhao，首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim and Binance）提起诉讼，命名了七项贸易违规和市场操纵罪名。据报道，CFTC的调查始于2021年。赵强烈否认了指控。
5月5日：司法部也注视着binance
彭博社报道说，义务部正在司法部违反对俄罗斯制裁的行为。Binance在9月至9月之前一直在俄罗斯保持存在。
– 2023年5月5日，彭博社（@crypto）
6月5日：SEC罢工13次指控
美国证券交易委员会于6月5日针对Binance，Binance.us和Zhao提起诉讼，其中包括13项指控，包括未注册的证券销售，使美国客户可以使用Binance Exchange，交织客户和公司资金以及WASH销售。
SEC反对binance，binance.us和cz。资料来源：法院听众
SEC对Binance.us获得了紧急限制令，交易所大大削减了其美国活动。
7月6日：Binance Leadersing Exodus开始
Binance.us团队的四名高级成员离开了公司，开始了几个月的出发浪潮。
8月2日：司法部穆尔斯（Doj Mulls
据报道，司法部正在考虑针对Binance的欺诈指控。为了避免在交易所进行竞选，该部门当时正在倾向于罚款或非宣判协议。
8月14日：Binance.us争夺封锁SEC
Binance.us寻求针对SEC的保护令，指责SEC在其发现过程中发起了“捕鱼探险”。Binance坚持认为它在此过程中真诚地行事。
Binance正在寻求针对SEC的保护令，声称他们正在进行“钓鱼探险” .https：//t.co/nqumv8shnk
– 2023年8月15日，莫莉·怀特（@molly0xfff）。13-14：Binance.us裁员，首席执行官退出和SEC回应
binance.us放弃了其劳动力的三分之一 – 大约100人，其首席执行官布莱恩·肖德（Brian Shroder）也离开了。美国证券交易委员会向法院抱怨说，在其发现过程中缺乏合作。
9月19日：binance.us击败SEC的未成年人获胜
Binance.us在法院拒绝SEC访问该交易所软件时取得了轻微的胜利。相反，法官建议SEC在其发现请求中应该更具体。
9月21日：Binance想要SEC西装折腾
Zhao，Binance和Binance.us要求法院驳回SEC针对他们的案件。他们声称SEC误解了证券法，并正在追溯施加其授权。SEC反驳说binance对法律有一种“折磨的解释”。
10月23日：Binance想要CFTC西装抛弃
Binance提出了驳回CFTC诉讼的动议。Binance说，如果CFTC占了上风，它将“允许它调节与衍生物产品有关的加密货币中的任何活动”。交易所补充说：“国会没有使CFTC成为世界的衍生工具警察，法院应拒绝该机构将其领土范围扩大到法律允许的范围之外的努力。”
10月26日：CZ的财富下降，国会希望司法部罢工
彭博亿万富翁指数从世界上最富有的人中排名第11位，将赵指数从第11位排名第95位。据说他的个人财富已从969亿美元减少到173亿美元。然而，他的地位在11月份的名单中升至第68位。
CZ在11月的彭博亿万富翁指数排名第68位。资料来源：彭博
同一天，参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）和代表法国山（French Hill）呼吁司法部反对义务和束缚，以实现逃避制裁。这是在Binance冻结与Hamas.nov相关的两周后。21：CZ和Binance被起诉
政府于11月14日对华盛顿州的Binance和Zhao提起起诉。该文件于11月21日开除。Zhao远离二手债券作为交易的一部分。
11月14日针对Binance的指控，未密封的11月21日。资料来源：法庭
罚款总计超过40亿美元，包括对赵和林个人的罚款。
我们很高兴分享我们与与他们的调查有关的几家美国机构达成了解决。
这使我们能够将页面翻上一个充满挑战而又具有变革性的学习章节，这使我们变得更强大，更安全，更安全。
– binance（@binance）2023年11月21日
杂志：如何在动荡的市场中保护您的加密货币 – 比特币OGS和专家体重
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