司法部揭露了关于二钱行动的广泛监视
Ana Paula Pereira 23分钟前，司法部公布了Binance Operations Binance的新合规义务的广泛监视，包括合作，授予美国当局访问所有文件
Ana Paula Pereira 23分钟前，司法部揭幕了对二手行动的广泛监视
Binance的新合规义务包括合作，应要求授予美国当局访问所有文件，记录和资源。
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12月8日，统一与美国司法部（DOJ）的合规承诺被解开，揭示了政府对加密交易所经营和商业活动的重要监督。
在X（以前为Twitter）的分析中，前证券交易委员会（SEC）官员约翰·里德·史塔克（John Reed Stark）将Binance的新合规承诺的“详尽清单”归为“咨询公司的愿望清单”，这可能会关闭该平台。
Binance的新义务在11页的文件中进行了描述，包括应授予当局根据要求授予当局访问文件，记录和资源的合作，包括访问与其“前雇员，代理人，中介人，顾问，顾问，代表，分销商，许可证”的信息，承包商，供应商和合资伙伴，” Stark指出。
司法部刑事部门的几个部分将密切监视交易所的活动，包括洗钱和资产恢复部分；国家安全部分；反情报和出口控制的部分；以及华盛顿西部美国检察官的办公室。
先前披露的是，Binance与美国政府的认罪协议还包括金融犯罪执法网络（FINCEN）的五年监督。对其活动的前所未有的监督可能会花费数百万美元的交换。根据史塔克（Stark）的说法：“ Binance的和解要求它向司法部，Fincen和所有类型的金融监管机构和执法人员提供多年的即时访问，审核，检查和检查，使公司及其客户及其客户及其客户及其24/7，365 – 每年的金融结肠镜检查。”
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Binance及其前首席执行官Changpeng“ CZ” Zhao已承认违反了美国围绕洗钱和恐怖融资的美国法律，同意11月21日支付43亿美元的罚款。
SEC指出司法部的证据以支持对二手的案件
Binance最近未密封的法院记录是美国SEC的新文件的一部分，该文件纳入了司法部的执法行动和和解，以加强其针对交易所和Zhao的案件。
SEC于6月5日对Binance提出了13项指控，指责未注册的报价和销售BNB（BNB）和Binance USD（BUSD）代币，简单的收入和BNB保管产品以及其Staking计划。美国证券交易委员会还声称，Binance未能将其Binance.com平台注册为交易所或经纪交易商清算机构。
根据其最新文件，监管机构要求法院对Binance和解中提出的事实发出“司法通知”。斯塔克说：“这意味着SEC希望法官宣布一个事实为证据为真实的事实，而没有正式的证据表达。”
SEC正在使用和解来挑战Binance驳回此案的最新动议，这破坏了交易所在过去几年中有关其在美国的存在和运营的论点。根据与该案件在美国的存在和运营，到2018年3月到2018年3月，美国的客户超过300万。司法部。截至2019年6月，Binance的网络流量中约有30％来自美国。
杂志：立法者的恐惧和怀疑驱动器提出的拟议加密法规
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原创文章，作者：小彭山，如若转载，请注明出处：https://www.53moban.com/15984.html
