公司如何有效提高合规性并管理Web3风险？
2小时前，Anatol Hooper如何有效地提高合规性并管理Web3风险？随着Web3市场的增长，行业面临合规性和风险管理挑战，重点亮
2小时前，Anatol Hooper如何有效地提高合规性并管理Web3风险？
随着Web3市场的增长，该行业面临着合规性和风险管理挑战，突出了对强大的交易监控和尽职调查解决方案的需求。
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随着区块链行业的发展，公司面临多重合规性和风险管理挑战。在分散财务（DEFI）和安全风险日益严重的威胁的复杂性中，对健壮合规性解决方案的需求从未如此关键。
监管景观 – 一个复杂的生态系统
加密资产的监管格局正在迅速发展，全世界司法管辖区采用了各种方法。金融行动工作组（FATF）已设定了全球反洗钱（AML），并打击恐怖主义（CFT）标准的融资，而诸如旅行规则，香港的VASP法规等具体法规以及欧盟的法规等市场等法规，资产（云母）引入了进一步的合规性复杂性。
与传统金融相比，加密AML/CFT提出了独特的挑战。匿名，跨境交易以及缺乏集中式中介机构，因此很难跟踪和防止非法活动。2022年，通过数字资产洗钱的估计金额为238亿美元，从2021年的142亿美元增长。
更重要的是，匿名区块链技术允许的命令被哈马斯等激进组织滥用。最近，以色列政府要求二手债券冻结与该组织有关的许多帐户。根据执法要求，恐怖组织使用这些帐户通过社交媒体收集与战争有关的资金。这种情况进一步凸显了加密和区块链空间的监管框架的必要性。现在，加密货币行业正在见证采用监管技术（RegTech）解决方案以应对合规性挑战并满足监管要求的日益增长的趋势。虚拟资产服务提供商（VASP）正在寻求合法运营的许可，而金融机构正在探索现实世界中的资产（RWA）令牌的机会。
主要的金融机构也关注Defi，因为它通过整合无信任的互动来改变传统金融服务。最近，加拿大银行讨论了Defi的创新和关注，强调了监管挑战。中央银行指出：“公共区块链的匿名性和无边界性质使监管监督复杂化。”
启用加密合规性和风险管理
采用RegTech解决方案变得越来越重要。区块链和Web3公司应优先考虑数据监视和链上分析，以在风险实现之前检测风险。该行业有几个区块链数据平台，其中之一是俄克拉荷马银链接。它跟踪170多个链，并具有超过1,000 TB的结构化数据。
Oklink的旗舰产品之一是OnChain AML，该产品于6月宣布，该产品于9月在全球范围内推出，如今已授予区块链业务和DEFI服务，以增强合规性和风险管理。这种全面的解决方案迎合了VASP，机构，加密交易所，Web3项目，监管机构，执法机构以及开发人员，并保护最终用户。Web3项目可以使用Oklink的OnChain AML通过智能警报来控制风险，以获取与黑地址有关的合同代码和资金。Source：Oklink
Oklink的OnChain AML提供了两个核心功能：了解您的交易（KYT）并知道您的地址（KYA）。这些强大的工具使企业和个人能够有效地管理风险并增强合规性。
第一个交易监控工具KYT分析了链上的风险，以评估交易安全性。它找到了地址与现实世界实体之间的联系，评估交易风险，并帮助区块链服务遵守法规。
该产品还有助于加密服务提高风险控制能力。如果地址涉及非法活动，它将拒绝其转移或冻结其帐户。
资料来源：俄克拉链接
Kya是一种强大的数据驱动风险评估工具，使政府，企业和个人能够增强加密透明度，并以更大的信心浏览区块链生态系统的复杂性。该创新工具利用了一个独特的模型，该模型利用五个维度来评估与区块链地址相关的风险：
黑色地址：KYA识别和标志地址与恶意活动相关的地址，例如骗局，网络钓鱼攻击和制裁，确保用户可以做出明智的决定并避免潜在的有害互动。Black地址员工：Kya通过确定黑名单的地址将其风险评估扩展到识别的地址超越黑名单的地址。与这些恶意实体直接相互作用的地址，提供额外的保护层并实现主动风险缓解。令人愉悦的交易：KYA识别并提醒用户的地址可疑交易，促使进一步调查并促进潜在的损失。KYA检测到高风险的身份，例如Sybil节点和加密混音器员工，通常用于恶意目的，保护用户免于开发并促进更安全的加密环境。风险或低风险，为决策提供了宝贵的指导，并使用户能够优先与信誉良好的交易所进行互动。BesidesKyt和Kya，Oklink的Onchain AML AML提供了区块链指标仪表板仪表板仪表板分析链上的数据和安全审核工具以扫描扫描安全性审核工具令牌。
Oklink生态系统还包括一个探索器工具，该工具支持30多个链条，并为用户提供了链接活动的详细视图，从而促进了彻底的研究和分析。该工具允许对区块链交易进行颗粒检查，从而使用户能够发现潜在的风险或不规则性。
资料来源：俄克拉链接
此外，Oklink的Onchain AML Suite可以与领先的加密资产调查平台Chaintelligence无缝集成。该集成为Web3公司提供了先进的法医功能来追踪和分析非法交易。Oklink旨在为Web3公司创造更安全的环境，并利用其OnChain AML aml aml aml风险管理工具，企业和政府可以解决该行业不断发展的安全性和合规性和合规性和合规性。挑战。
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