法官批准解决方案：贷款支付15亿美元向CFTC，CZ支付1.5亿美元的罚款
法官批准解决方案：Binance向CFTC，CZ支付15亿美元以支付1.5亿美元的罚款披露：Crypto是高风险资产类别。本文为Informati提供
法官批准解决方案：贷款支付15亿美元向CFTC，CZ支付1.5亿美元的罚款
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资料来源：Pixabay
在一项重大的法律发展中，美国伊利诺伊州北区地方法院的曼尼什·沙阿（Manish Shah）法官发表了判决，下令加密货币交易所二手企业及其前首席执行官Changpeng“ CZ” Zhao，向商品期货交易支付惊人的28.5亿美元委员会（CFTC）。
CFTC在12月18日的新闻稿中宣布，法院已批准了先前披露的和解。针对Changpeng Zhao和Binance输入了永久禁令，民事货币罚款和公平救济的同意令。
此外，法院命令对Zhao和Binance施加了其他义务，要求他们提供有关Binance增强合规性控制的存在，应用和功效的证书。法院还禁止将Binance卸下任何未能符合合规标准的帐户，此后所有KYC政策。
此外，法院命令规定，Binance实施公司治理结构，包括具有独立会员的董事会，合规委员会和审计委员会。
根据CFTC的声明，该命令标志着CFTC在11月发起的执法行动的结论，因为法院的调查结果表明，Zhao和Binance均违反了《商品交易法》（CEA）和CFTC法规，造成了实质性的财务罚款。Changpeng Zhao亲自以1.5亿美元的民事货币罚款而亲自拍打。相比之下，义务授权将13.5亿美元的不坦率的交易费用，并额外支付13.5亿美元作为对CFTC的罚款。在相关发展中，前首席合规官Samuel Lim必须支付150万美元的民事货币罚款为了协助和教binance的违规行为，并从事美国以外的活动，故意逃避美国法律。
CFTC和解强调了binance和领导
该批准的声明是对CFTC的执法行动的回应，强调了Binance及其领导层进行的许多违规和严重的做法。
法院裁定，在Zhao的指导下，Binance在美国积极征求了客户，包括定量贸易公司，从而直接在其平台上促进了数字资产衍生品交易。此外，Binance违反了其使用条款，即允许至少两个主要经纪人开放“子帐户”免于Binance的KYC程序。这使美国客户能够在平台上进行直接交易，这明显违反了监管合规性。
尽管意识到了美国的监管要求，但Zhao和Binance故意忽略了他们，并掩盖了美国客户在其平台上的存在。法院命令还透露，包括Zhao在内的Binance高级管理人员的成员通过指示美国客户逃避合规性控制，积极促进了美国法律的行为。CFTC案件的判断：CZ Step stem down，Binance降低了28.5亿美元
CFTC和CZ之间的长期法律斗争是Binance的前首席执行官，随着定居点的批准即将结束。CFTC于3月27日启动了法律程序，指责CZ和二进制逃避联邦法律并进行非法衍生工具交换。
作为解决方案的一部分，CZ同意从他掌舵的职位上辞职，这标志着理查德·滕（Richard Teng）是他的继任者的重大发展。除了CFTC之外，与美国司法部和财政部达成更广泛的和解的一部分，于11月21日达成了这项决定。同一天，赵认罪了各种民事指控和与反洗钱法有关的刑事指控。
该和解现在已获得批准，涉及二手车向CFTC支付28.5亿美元。这标志着加密货币交易所施加的最大罚款之一。
在相关发展中，12月7日，CZ被授权留在美国，直到他的宣判日期为2024年2月23日。作为和解条款的一部分，CZ已同意在此规定的长度内不上诉任何刑期。
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