加密公司USI Tech创始人Horst Jicha因涉嫌1.5亿美元的欺诈而被捕
加密公司USI Tech创始人Horst Jicha因涉嫌1.5亿美元的欺诈Hongji Feng被捕：2024年1月22日03:11 EST
加密公司USI Tech创始人Horst Jicha因涉嫌1.5亿美元的欺诈而被捕
汉吉冯
最近更新时间：
2024年1月22日03:11 EST
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资料来源：Pixabay
加密公司USI Tech的创始人Horst Jicha因参与涉嫌1.5亿美元的国际欺诈计划而被美国当局逮捕和指控。
根据美国司法部门（DOJ）（DOJ）最近发布的一份新闻稿，64岁的德国国民Jicha被指控将USI Tech作为一种多层次营销计划运营，该计划错误地承诺投资者在加密货币投资上的高回报。
这些指控包括证券欺诈和阴谋犯有证券欺诈，电汇欺诈和洗钱，在2023年12月23日在佛罗里达州迈阿密度假时被逮捕时被宣布。
以数百万美元的国际欺诈计划收取的加密投资平台首席执行官https://t.co/ke7bbcd49j
– 美国检察官埃德尼（@ednynews）2024年1月19日
JICHA和USI Tech的欺诈计划
最初，JICHA和USI Tech积极地在美国销售了他们的平台，这是虚假承诺的投资回报。对于普通散户投资者参加加密货币市场的一种简单易用的方式，USI Tech是一种简单易用的方式。这些承诺包括高达140％的不切实际回报，吸引了投资者加入该计划。
该平台以合法的加密投资机会为幌子运行，但实际上是多层次营销（MLM）计划。该计划基于投资者招募更多投资者的原则，创造了类似金字塔的结构。重点是招聘而不是真正的投资，这是许多欺诈性传销业务的标志。他声称这简化了普通投资者的加密投资。正如起诉书中指出的那样，JICHA通过在纽约和拉斯维加斯等地点进行的动态营销活动吸引了美国投资者的投资。
在2018年美国进行监管审查之后，Jicha突然关闭了USI Tech在该国的运营。据报道，大量加密资产，特别是比特币和以太币，价值约1.5亿美元，据报道已转移到JICHA控制的地址。
美国当局关于逮捕的评论
司法部在其新闻稿中包括了一封欺诈受害者的联系电子邮件，并对这一事件发表了评论，他说：“尽管被告在五年内没有返回美国，但我的办公室和联邦调查局努力确保他这样做。，他将被绳之以法。”
联邦调查局助理总监史密斯（Smith）说：“诚实的投资者经常成为围绕新兴经济机会的计划的受害者。”“实际上，该平台只是一个外墙，当问题引起时，Jicha偷走了数百万个投资者的钱，逃离了该国。”
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