SEC收取两个策划者,落后于19亿美元Hyperfund Crypto Ponzi计划
SEC收取两个策划者,落后于19亿美元的HyperFund Crypto Ponzi计划Sujha Sundararajan上次更新:2024年1月30日04:53 EST
SEC收取两个策划者,落后于19亿美元Hyperfund Crypto Ponzi计划
Sujha Sundararajan
最近更新时间:
2024年1月30日04:53 EST
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资料来源:Adobe
美国证券交易委员会(SEC)已收取两个策划者,落后于19亿美元的加密欺诈投资计划HyperFund。
该监管机构已指控澳大利亚区块链企业家Sam Lee和HyperFund启动子Brenda Chunga参与了Ponzi计划。
HyperFund于2020年6月推出,声称是一个致力于为加密市场参与者创建Defi生态系统的项目。
多层营销庞氏骗局
从2020年6月到2022年5月,HyperFund提供了有希望的过高的被动回报的会员套餐,这些收益来自HyperFund的加密矿业开采业务。
但是,除了从投资者那里获得的资金以外,该基金没有真正的收入来源,尽管有索赔,但并未从事任何大规模加密矿业开采。
诉讼指出,它还实施了类似金字塔计划的转介系统,以奖励现有的成员招募新投资者。
监管机构补充说,如果没有明显的收入来源,则投资者的提款是向新的投资者存款支付的。
“正如我们的投诉中所述,李和楚加(Chunga)通过加密资产挖掘的利润吸引了投资者。但是,HyperFund开采的唯一一件事是投资者的口袋。” SEC执法部门负责人Gurbir Grewal说。
刑事指控
此外,马里兰州的A大陪审团指控对两名领导人进行证券和电汇欺诈的刑事起诉。
此外,司法部周一指控第三个人 – 罗德尼·伯顿(Rodney Burton)参与了超级基金假促销活动。本月,伯顿因其在精心策划的地墓地投资计划中的角色而被逮捕。
该部门刑事部门的妮可·阿根廷(Nicole M. Argentieri)强调了当局为揭示复杂的加密欺诈所做的努力。
“正如法院文件所述,被告错误地表示,投资者将获得从加密货币采矿业务支付的大量回报,而这实际上并非存在。”
如果被定罪,李和伯顿将面临五年监禁的最高刑罚。然而,周一,周一将罪名成立了一项犯有证券和电汇欺诈的罪名。她将在监狱任期最长五年。
HyperFund加密金字塔计划在包括Hyperverse,HyperCapital和Hypertech在内的品牌下携带了各种在线投资业务。
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