美国国库制裁以太坊钱包与卡特尔绑在“非法芬太尼贩运”上
特纳·赖特（Turner Wright）7小时前美国国库制裁以太坊钱包与卡特尔（Cartel
特纳·赖特（Turner Wright）7小时前美国国库制裁以太坊钱包与卡特尔（Cartel）绑在“非法芬太尼贩运”
据称，与墨西哥国家马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗（Mario Alberto Jimenez Castro）相关的一块钱包被用来在美国进行非法芬太尼销售。
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美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）已在其专门指定的国民列表中增加了与一家国际犯罪集团相关的加密钱包。
在9月26日的公告中，美国财政部表示，已批准了10个人，其中包括与锡那罗亚卡特尔（Sinaloa Cartel）相关的许多人。其中添加的是墨西哥国家马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗（Mario Alberto Jimenez Castro）通过以太坊钱包。
“ [希门尼斯·卡斯特罗（Jimenez Castro）]直接向教堂代理人报告，并经营着一个洗钱组织，该组织使用虚拟货币和电汇，除其他方法外，还将收益从美国的非法芬太尼销售转移到墨西哥的Sinaloa Cartel领导人。”。“希门尼斯·卡斯特罗（Jimenez Castro）指示总部位于美国的快递员在美国收取现金，并将其存放到各种虚拟货币钱包中，直接付款给Chapitos并进行芬太尼生产的再投资。”
根据Etherscan的数据，该钱包的平衡约为0.018 ETHER（ETH） – 28.22美元 – 在出版时，最新活动超过200天。OFAC最近的制裁措施中没有其他钱包的地址包括在美国国库中，这是对“非法芬太尼贩运”的回应，影响了美国阿片类药物使用的危机。
“今天的行动表明，财政部和政府将继续无情地针对威胁国际安全并用芬太尼和其他致命毒品淹没我们社区的犯罪企业，”恐怖主义和金融情报财政部秘书Brian Nelson说。USTREASURY批准了10个人，其中包括几名Sinaloa Cartel分支机构和逃犯，负责大部分非法芬太尼和其他被贩运到美国的致命毒品。https://t.co/eb5zljmaeb
– 秘书布莱恩·尼尔森（Brian Nelson）（@undersectfi）2023年9月26日
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制裁之后，OFAC批准与朝鲜拉撒路集团有联系的人。美国财政部还列举了拉撒路，这是其在2022年8月将加密货币混音器龙卷风现金添加到特殊指定国民列表的原因的一部分。。
许多行业领导人和政策制定者批评了财政部对龙卷风现金的行动。由加密货币交易所支持的六个人对制裁提起了针对财政部的诉讼，但在八月份，法官在很大程度上与美国政府一同支持简易判决的动议。
杂志：龙卷风现金2.0：建立安全和合法币搅拌机的竞赛
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