CFTC指控Mosaic Exchange创始人进行欺诈性加密操作
CFTC起诉Mosaic Exchange的创始人进行欺诈性加密运营：Adobethe US商品期货贸易委员会（CFTC）宣布了针对加密货币的民事执法行动
CFTC指控Mosaic Exchange创始人进行欺诈性加密操作
资料来源：Adobe
美国商品期货贸易委员会（CFTC）宣布针对名为Mosaic Exchange Limited及其所有者Sean Michael对加密货币交易平台进行民事执法行动。
在9月27日发布的Apress中，CFTC透露，宾夕法尼亚州的有限责任公司及其创始人经营着欺诈性的数字资产商品计划。
这发生在2019年2月至2021年6月之前，他们的行动引起了该机构的注意。
美国机构表示，加密货币交易所宣传自己是真正的比特币交易业务，拥有数千万美元的管理资产（AUM）。
以这个幌子，它欺诈性地获得了价值数十万美元的比特币和其他资金，来自17位美国居民和其他国民，以代表他们交易加密货币市场。
但是，与其主张相反，收到的资金被盗用。
CFTC表示，提供更多细节，表示欺诈性加密操作能够通过操作内部专有贸易算法的主张引诱其受害者。据称，每月收益从20％到60％。
但这不是全部。Mosaic Exchange Limited通过声称与未公开的比特币交易巨头建立经纪人协议和合作伙伴关系进一步发展。
经过调查，CFTC发现加密货币操作远非合法，从未拥有它声称的数百万美元。
此外，政府机构透露，加密货币交易所没有与其他加密实体的有效经纪人协议，并独立采取行动。
CFTC Kristin N. Johnson的专员在加密市场上的投资骗局盛行，将整个Mosaic Exchange事件标记为虚拟纸牌套。
约翰逊认为，在新兴行业发生的投资骗局之后的第二天，对投资者保护的需求变得越来越明显。
鉴于今年遭受了加密货币市场的众多投资骗局，专员的这一观察结果是有利的。
根据Achainaly分析报告，投资骗局仍然是欺诈行为者采用的最普遍的方法。
该报告显示，今年迄今为止，此类骗局显着下降了77％。
但是，这种下降可能归因于投资者的意识不断提高以及两个流行的投资骗局运营的退出 – Vidilook和Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management。
尽管如此，由于勒索软件仍然是持续的威胁，该行业尚未脱离树林。
加密犯罪部门的锁定比2022年同期的锁定为1.758亿美元。这是指犯罪分子投资于高端软件以窃取投资者的加密钱包的资金。
同时，美国财政部正在加强其为打击该加密犯罪部门的努力。
最近，它给了Sanctionson三个非处方（OTC）加密货币交易者提供了为臭名昭著的朝鲜拉撒路集团提供大量支持。
据说这些被起诉的人帮助网络犯罪组织将价值数百万美元的加密货币转变为法定货币。
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