美国财政部对与非法毒贩有关的几个中国加密钱包实施制裁
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美国财政部对与非法毒贩有关的几个中国加密钱包实施制裁
资料来源：盖蒂图像
美国财政部对基于中国的化学公司的加密货币钱包和与非法生产和贩运芬太尼的个人施加了制裁。
封锁的钱包显然“收到了数百万美元的存款，”副财政部长沃利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）在周二的新闻发布会上说。
“我们已经确定并封锁了与这些参与者相关的十二个虚拟货币钱包。”
根据外国资产控制办公室（OFAC），该行动涉及19个加密钱包地址，这些地址添加到了专门设计的国民（SDN）列表中。这些钱包容纳了包括比特币（BTC），Ether（Eth），Tether（USDT）和Tron（TRX）的加密货币。
Adeyemo补充说：“如果您从这项非法活动的收益中受益，我们将追随您的资产。”
司法部宣布对中国化学公司的八项指控
除了制裁外，美国司法部（DOJ）还针对中国公司和雇员的八项起诉，与芬太尼和甲基苯丙胺的生产和分配有关。
司法部写道，这些总部位于中国的化学公司“倾向于使用加密货币交易来掩盖其身份以及资金的位置和移动。”
美国机构指定了个人 – 李素格和春炎陈 – 据称他们都维护着加密货币钱包，以汇出前体化学药品的付款。”另一个中国全国性魏张经营着一个加密货币钱包，该钱包接受河内甘兰生物技术公司的付款，以销售包括阿片类添加剂在内的药物的销售。根据副司法部长丽莎·摩纳哥（Lisa O.在追踪肇事者时。丽莎指出：“这也反映了整个联邦政府的团队合作。”他补充说，美国联邦调查局和美国国税局的代理商跟随区块链追踪加密交易。
“我们的经纪人和检察官将老式技术融合在一起，例如卧底的官员，以及诸如加密货币跟踪之类的尖端工具。”
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