爱沙尼亚加密货币公司从事“大规模”欺诈和援助俄罗斯逃避制裁：报告
爱沙尼亚加密货币公司从事“大规模”欺诈和援助俄罗斯逃避制裁：Reportestonia一直是欧盟加密货币许可证的早期接收者之一，但并未拯救BA
爱沙尼亚加密货币公司从事“大规模”欺诈和援助俄罗斯逃避制裁：报告
国际记者的一份调查报告显示，爱沙尼亚一直是欧盟加密货币许可证的早期接收者之一，但它并没有使波罗的海国家免于成为“大规模”与加密货币相关的欺诈和骗局的受害者。
一群记者审查了在爱沙尼亚注册的近300家加密货币公司，发现了“数十个犯罪”。一份报告称，国际加密罪犯的犯罪分子已经以超过10亿欧元（10.5亿欧元）洗钱或欺骗了受害者。
爱沙尼亚加密货币公司的犯罪包括“大规模”欺诈，洗钱，逃避制裁和犯罪集团的非法融资以及俄罗斯私人军队，包括臭名昭著的准军事组织 – 瓦格纳集团。
该报告进一步说，来自波罗的海国家的一些加密公司也与俄罗斯银行业巨头Sberbank有联系。
调查亮点
根据有关独立新闻门户网站Vsquare的详细调查报告，爱沙尼亚在过去5年中看到了加密货币业务的大量流入，截至2021年中，世界上有55％的全球所有加密服务提供商在爱沙尼亚注册。
它进一步说，自由加密许可和批准已吸引了国际加密平台，以促进自己作为欧盟许可的金融服务。但是，爱沙尼亚法规的最新收紧已剥夺了许多不合规的公司的许可。结果，许多公司搬到了其他波罗的海邻国。
记者指出，在过去的六年中，1644年有执照的加密货币公司在爱沙尼亚经营。
此外，爱沙尼亚的许多国际加密企业都使用了明显的财务困难的人，并且该领域没有经验用作反洗钱的官员（AML）官员。
来自波罗的海国家的这些欺诈加密公司与俄罗斯大多数臭名昭著的军事团体有联系，捐赠了价值数十万欧元的加密货币资产。
例如，在2021年4月至2022年4月期间，现已灭绝的俄罗斯黑暗市场Hydra收到了约2505个比特币，该比特币源自爱沙尼亚的Garantex Exchange。
“ Garantex还与与Lazarus集团（North-Korean Cyber犯罪组织）的许多钱包有联系，以及与俄罗斯情报联系的网络犯罪集团连接的通缉的网络犯罪分子，与Conti连接的通缉的网络犯罪分子。”
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