联邦调查局（FBI
联邦调查局（FBI）指控六项涉及3000万美元的加密犯罪ringsix个人因涉嫌经营与洗钱有关的无牌加密货币传递业务而面临联邦调查局的指控。图像由UHDE
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六个人因涉嫌经营与洗钱有关的无牌加密货币传递业务而面临联邦调查局的指控。Uhdenis的图片，Adobe Stock
联邦调查局（FBI）周三对六名个人提起了指控，据称涉及一家无牌货币传输业务，其中涉及3000万美元的加密货币。
该信息通过在纽约南部地区提交的法院文件揭示。被告被指控通过DarkNet将比特币和其他数字货币转换为现金，而无需在纽约州获得货币传输的必要许可。
Darknet操作的网络
根据联邦调查局特工的未密封宣誓书的说法，被告在2021年7月至2023年9月之间经营。
Shaileshkumar Goyani，Brijeshkumar Patel，Hirenkumar Patel，Naineshkumar Patel，Nileshkumar Patel和Raju Patel都涉及指控。正如随后的法院文件中指出的那样，Naineshkumar Patel被授予有条件释放。
洗钱并与非法活动联系
一位身份不明的同谋向卧底官员透露，在三年的时间里，加密货币的交换已积累了约3000万美元。同谋者还透露，一些客户从事非法活动，例如贩毒。最富有的客户被确定为黑客。
2023年2月7日，执法人员逮捕了一个人代表不愿透露姓名的同谋邮寄现金套餐的个人。
这个人在纽约威彻斯特县的邮局工作，后来与联邦调查局合作。在八个月的时间里，机密来源参与了大约80个受控的接送服务，估计有1500万美元的现金。备案中的光学和视频监视证据表明，没有一个被告人没有使用有执照的货币交易进行操作。业务，这是纽约的要求。
有关加密货币犯罪的监管计划
早在2022年2月，联邦调查局就已经表现出致力于通过国家加密货币执法团队（NCET）形成加密犯罪的承诺。
副检察长丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）在慕尼黑网络安全会议的主题演讲中宣布的NCET旨在专门研究涉及加密货币的犯罪。
摩纳哥在后续的问答环节中说：“我认为我们正在发送一条消息，即加密货币和虚拟货币不应被视为避风港。”
该团队将精力集中在数字资产生态系统的各个方面，包括加密交易所，混音器和倒车，希望确定“对加密货币的刑事滥用”。
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