美国财政部破解：制裁加密洗钱者与俄罗斯精英联系
为了打击逃避制裁和非法财务活动的重大行动，美国国债外国资产控制办公室（OFAC）对Ekaterina Zhdano实施了制裁
为了打击逃避制裁和非法财务活动的重大行动，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对欧洲国民埃卡特琳娜·兹达诺瓦（Ekaterina Zhdanova）进行了制裁，这是一家俄罗斯国民，据称涉嫌从事洗劫和代表俄罗斯代表俄罗斯的基金，精英。
根据该公告，该行动与七国集团致力于结束漏洞的承诺相吻合，允许俄罗斯州行为者，寡头和代理人利用虚拟货币来规避国际制裁。
加密洗钱暴露
布莱恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）在恐怖主义和金融情报的财政部秘书下强调了像Zhdanova这样的主要促进者在帮助俄罗斯精英，勒索软件团体以及其他非法行为者逃避美国和国际制裁方面所扮演的角色。
尼尔森表示，国库在保护全球金融体系免受加密生态系统中这种剥削和其他风险的努力方面仍然坚定不移。
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据称，Zhdanova参与了俄罗斯客户的财富来源，从而通过欺诈性的投资帐户和房地产购买使超过230万美元转移到西欧，并引起了人们的注意。
Zhdanova的服务提供了受批准的俄罗斯个人进入西方金融市场的机会，否则这将受到我们和国际禁令的限制。
美国财政部声称，这种非法金融活动能够逃避多边制裁，并破坏了使俄罗斯对其无端的战争和侵略性负责的努力。将加密货币置于促进大型跨境交易的促进者，依靠Zhdanova依赖于Zhdanova，该实体依赖于反货币的实体。洗钱/打击恐怖主义（AML/CFT）控制的融资，包括OFAC指定的俄罗斯加密货币交易所Garantex Europe OU。
Zhdanova采用了各种方法来在国际上转移资金，包括现金交易和利用与其他洗钱的员工和组织的联系。
此外，她还利用了传统业务，例如一家拥有全球办事处的豪华手表公司，以维持国际金融体系的访问权限。
此外，据称Zhdanova代表寡头进行了加密货币交换，这些寡头在国际上搬迁，促进了超过1亿美元向阿拉伯联合酋长国迁移。
揭示计划
Zhdanova还向俄罗斯客户提供了阿联酋的税务居住服务，有可能参与身份混淆。这项服务为客户提供了阿联酋的税收居住地，身份证和银行帐户，并通过现金或虚拟货币付款，随后由客户酌情转移到外国银行帐户。
值得注意的是，Zhdanova的服务扩展到了与臭名昭著的俄罗斯Ryuk勒索软件小组相关的个人。据称，Zhdanova为Ryuk Ryuk Ransomware会员的涉嫌受害者支付了约230万美元，该公司针对全球的许多受害者，包括美国，尤其是在医疗保健部门中。
由于这一行动，所有美国人都必须报告属于Zhdanova的财产或直接或间接拥有的财产或任何实体。除非由OFAC授权，否则通常禁止涉及此类财产的交易。
加密货币市值的总合并超过了1.20万亿美元。资料来源：TradingView.com上的总计
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