CryptoQueen的Onecoin法律局长对欺诈表示认罪
汤姆·米切尔希尔（Tom Mitchelhill）9分钟前加密明王（CryptoQueen）的Onecoin法律局长认罪，欺诈前Onecoin的法律和合规负责人，因为她在4美元的Billi中，她的角色最高为10年。
汤姆·米切尔希尔
前法律与合规负责人Onecoin的负责人因在40亿美元的加密货币贸易计划中的角色而面临10年的监禁。
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Onecoin的前合规负责人是2015年的加密计划，欺骗了40亿美元的投资者 – 对曼哈顿联邦法院的电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。
在11月10日的声明中，司法部（DOJ）说，美国地方法院法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）接受了42岁的Irinia Dilkinska的有罪认罪。
数十亿美元的加密货币金字塔计划“ Onecoin”恳求GuiltyHttps：//t.co/e656236uxh
– 美国检察官SDNY（@sdnynews）2023年11月9日
迪尔金斯卡（Dilkinska）承诺犯有串谋犯有电汇欺诈的罪名和一项阴谋罪进行洗钱。每项指控最高可判处五年徒刑。
美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）在声明中说：“ Onecoin所谓的’法律与合规主管’Irina Dilkinska实现了她立场的完全相反的目标。”
“正如她现在承认的那样，迪尔金斯卡（Dilkinska）通过其多级营销计划促进了数百万美元的非法利润的洗钱。”
检方发现，尽管她是Onecoin合规负责人，但Dilkinsa在为该计划的洗钱中发挥了关键作用。迪尔金萨（Dilkinsa）的某一时刻促进了将1.1亿美元的欺诈性转移到开曼群岛的一个实体中的收益。
Dilkinska的宣判定于2024年2月14日举行 – 她因在Onecoin计划中的角色而面临10年徒刑。3月21日洗钱。
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Onecoin由“ CryptoQueen” Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood于2014年成立。此后，格林伍德因欺诈和洗钱指控被判处20年徒刑，同时还被命令支付3亿美元的赔偿金。
然而，伊格纳托娃（Ignatova）仍然很宽泛，在联邦逮捕令被逮捕后仅15天后，2017年10月失踪了。
Onecoin在2015年被暴露为欺诈性，但仍设法产生超过43亿美元的收入，2014年第四季度至2016年第四季度的利润近30亿美元。
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