Cardano Stablecoin项目在地毯之前赌博投资者的钱：报告

汤姆·黑斯通（Tom Blackstone）3小时前Cardano Stablecoin项目在地毯之前赌博投资者的钱：报告

Ardana声称正在在Cardano上创建一个Stablecoin平台，但新的证据表明，它可能在不良加密交易中损失了投资者的钱。

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2021年，Ardana Labs声称它将为Cardano Network提供创新的Stablecoin平台。这个名为“ Ardana”的新项目将允许投资者锁定加密货币抵押品和薄荷菲亚特·佩奇的stablecoins，其中包括一个以美元的代币为DUSD。当年，它从投资者那里筹集了1000万美元，但在2022年11月突然关闭了商店，理由是“资金和项目时间表不确定性”。

一些投资者将损失归咎于2022年“加密冬季”，在此期间，许多合法项目因在扩展熊市缺乏资金而破产。但是，Web3风险管理平台Xerberus的新证据表明，Ardana的故事可能不仅仅是筹款问题。

根据Xerberus的说法，Ardana的高管可能在首次尝试通过集中式交流来掩盖交易后，可能将80％的资金转移给了个人钱包。据称，该转移是由首席执行官Ryan Motovu或其他一些C级团队成员进行的。Xerberus称，一旦资金进入了这个钱包，高管进行了一系列不良加密投资。这些投资导致大约400万美元的损失，从而缩短了该项目的跑道，并最终导致其崩溃。

2）资本存放在稳定菌中。Ardana利用这笔资本投资于高风险的以太坊代币。就像熊市价格的到来一样，阿尔达纳（Ardana）仅在DEX交易中损失了至少400万美元。pic.twitter.com/pij5o55flr- Xerberus（@xerberus_io）2023年9月6日

阿尔达娜的兴衰

Ardana于2021年夏天首次宣布，到2021年10月，它已从风险投资公司CFUND，三个箭头资本（3AC）和升天资产中筹集了1000万美元。由于其成功的筹款和支持者的突出性，一些投资者开始相信Ardana即将到来的代币Dana将带来超大的市场增长。

第二个月，阿尔达娜（Ardana）宣布，它还与近距协议合作，在Cardano和附近建立了一座资产桥梁。

但是，从未启动过Ardana Stablecoin平台或桥梁，该协议于2022年11月关闭，没有运行的产品。开发小组表示，关闭是由于“资金和项目时间表不确定性”。在FTX的崩溃中发生了关闭，这使许多项目很难筹集资金。几个月前，Ardana的一位支持者3AC也破产了。鉴于这种背景，许多人没有质疑官方故事。

但是，Xerberus的区块链数据和分析表明，Ardana的失败可能与缺乏资金有关，与Ardana Labs官员的风险资产管理实践有关。

一条可疑的钱

Xerberus联合创始人西蒙·彼得斯（Simon Peters）和诺亚·德特威勒（Noah Detwiler）告诉Cointelegraph，他们确定了2021年11月从Dana初始硬币产品（ICO）收集资金的以太坊钱包Ardana Labs。与令牌有关的页面。此外，他们声称在3AC宣布其Ardana Investment的时候已经确定了从3AC到该地址的100万美元交易。根据区块链数据，该帐户的第一次交易发生在2021年9月2日，大约为0.46时。Ether（ETH）（当时$ 1,747）已发送到其中。这是在8月15日的第一轮Ardana筹款活动开始日期之后大约两周。从9月15日开始，该帐户收到了多个美元硬币（USDC）转让，最终总计价值数百万美元的稳定股。

标题：USDC转移到所谓的Ardana筹款钱包中。资料来源：Etherscan。

Xerberus声称，一旦资金筹集了一旦资金，它们就会通过一系列中间步骤移入其他钱包。

正如彼得斯（Peters）和大威勒（Detwiler）所说的那样，大约320万美元的稳定币从筹款钱包转移到了两个中间地址的“目标钱包”。这笔款项约为筹集的总资金的30％。首先，筹款帐户将资金发送给他们所说的“代理钱包1”。

Ardana Fund流的图。来源：Xerberus

收到资金后，代理钱包1将所有斯abablecoins换成了CVX，这是一种用来从凸财务平台获得费用的实用程序令牌。区块链数据显示，使用分散交换（DEX）sushiswap来进行此交换。

从那里开始，这些资金被寄给了Xerberus创始人声称的Ardana创始人Motovu的旧个人钱包（“旧地址”）。根据他们的说法，莫托夫宣布他在2017年的上一个牛市上赚钱。他们发现，在Ardana ICO之前，这个钱包中“在20万美元到40万美元之间”，但后来持有的大部分资金来自Ardana。”当这个项目陷入困境时，[Motovu]进入了一个现场空间，并说：“我在2017年以前的牛市上赚了很多个人钱” […]是他用的钱这个老钱包，”德特威勒解释说。“这总计约20万至40万美元，仅此而已。”

区块链数据显示，将CVX令牌发送到旧地址后约四分钟，它将其转移到目标钱包。他们声称正是这个钱包被用来购买各种加密货币，最终导致Ardana的资金损失了不良的投资。

CEFI交流加入小径

根据Xerberus联合创始人的说法，除了将链子上移至目标钱包的金额外，首先通过集中交流发送了另外400万美元，然后转移到目标钱包。

他们声称已经确定了Ardana团队使用的Kraken，Coinbase和Gate.io存款地址。为了找到这些，他们寻找了从筹款钱包中获得资金的地址，并将资金寄给已知的交换地址。例如，一个地址特别收到了筹款钱包的资金，仅向Coinbase 6和Coinbase寄来了资金：其他钱包地址。

一旦将资金发送到集中式交流，确定发生了什么事就变得更加困难。但是，该团队使用各种技术来确定资金获得的程度。在某些情况下，该团队能够识别发送给Kraken的资金，然后立即发送到另一个地址，因为Kraken经常使用为每个用户发送和接收资金的相同地址，尤其是在交易之间的时间很短的情况下。在其他情况下，Kraken将存入的资金发送给其另一个钱包，从而使用户对资金的影响不再显而易见。发送到Coinbase和Gate.io的存款总是发送到其他钱包，并与其他用户的令牌合并。因此，通过涉及这些交流的交易，团队无法轻易确定发生的事情。

但是，他们分析了筹款钱包存入其中的一个小时内每次交易所进行的所有即将上市的交易。他们发现，许多即将发出的交易的数量与存款的数量完全相同。例如，筹款钱包将将价值220,000美元的系带（USDT）存入Gate.io。然后，40分钟后，该交易所将准确地将$ 220,000的USDT发送给其他钱包。最终，这些资金中的许多最终都放在目标钱包中，提供了Xerberus认为是同一用户进行外交交易的可靠证据。

彼得斯和德国人警告说，这一过程不能肯定地证明交易是由Motovu或Ardana团队成员进行的。“这不是UTXO [未解决的交易输出] Trail或Ledger Trail。这不是区块链的确切步道。[…]但是，时间范围和数量确实相互关联。”据他们说，通过这些方法，总共向目标钱包发送了400万美元，将寄入其中的资金总额提高到了720万美元。保留了一些资金，而有些资金则用于开发

斯伯鲁斯团队进行的研究表明，大约182万美元的Ardana资金用于与该项目相关的开发成本，包括团队成员的薪水。他们联系了一个被称为“该项目的主要承包商”的人，他们给Xerberus提供了钱包地址。该地址显示付款总额为182万美元，约占筹集资金的20％。

此外，他们声称，大约140万美元的USDC尚未丢失，并且仍然保留在项目的钱包中，他们称为“宝藏”帐户。该帐户的第一笔交易是传入的转移0.3 ETH，当时价值562.29美元，这是从目标钱包发送给它的。

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近400万美元损失了不良交易

根据Xerberus的9月6日关于Ardana的报告，目标钱包的代币余额中有近400万美元因不良行业而损失。钱包所有者将大部分资金转移到了两个安全的（以前是GNOSIS安全）的多符号帐户中。这些资金用于在DEXS PancakesWap，Uniswap，Sushiswap和GMX上进行交易，从而造成近乎全部的损失。目标钱包还进行了自己的损失交易。块链数据表明，目标钱包进行了1,000多笔交易，其中大多数是与DEX合同的互动。

该帐户的交易被Xerberus确定为“目标钱包”。资料来源：etherscan.ardana的清算和关闭

Xerberus声称，Ardana团队的链链行为于2022年3月开始改变，当时该团队的钱包开始将其资产“倾销”到DEXS上。他们继续出售所有剩余资产，直到2022年11月，此时该项目正式宣布已关闭。从这些销售中获得的资金仍然留在财政钱包中。

该公司表示，它创建了一个预警系统，可以帮助投资者提醒投资者，当时一个项目可能会导致危险行为。Xerberus称此“基于可验证数学的区块链本地风险评级”，并说像Ardana这样的调查被用来“微调”其风险模型，它希望“改变加密货币市场，使其成为传统的安全替代品金融市场。”

Cointelegraph试图通过LinkedIn与Ardana的Motovu联系，希望得到他的故事。在出版之前的两个星期内未收到答复。

许多Ardana投资者是Cardano生态系统的坚定信徒。他们希望Ardana成为该项目，最终将引起卡尔达诺的关注。取而代之的是，超过1000万美元的资本被从Cardano社区中吸收了，几乎没有什么可显示的。尽管这些项目可能会带来巨大的收益，但它们也可能导致灾难性的损失。当考虑是否投资于这些类型的项目时，投资者可能希望仔细研究项目的链上行为。

Cointelegraph编辑Zhiyuan Sun为这个故事做出了贡献。

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